{"id":47892,"date":"2014-07-09T08:04:18","date_gmt":"2014-07-09T12:34:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.panfletonegro.com\/v\/?p=47892"},"modified":"2015-01-19T08:51:01","modified_gmt":"2015-01-19T13:21:01","slug":"el-proceso-contra-econoinvest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.panfletonegro.com\/v\/2014\/07\/09\/el-proceso-contra-econoinvest\/","title":{"rendered":"El proceso contra Econoinvest*"},"content":{"rendered":"

\"ECO1\"<\/em>\u00a0Cual Savonarola, el ministro Giordani alz\u00f3 el dedo acusador sobre las casas de bolsa del pa\u00eds y as\u00ed dar inicio a una caza de brujas de la que ni la m\u00e1s poderosa se salvar\u00eda. Los directivos de Econoinvest ten\u00edan razones para confiarse hasta pocos d\u00edas antes de que la polic\u00eda les tocara la puerta y se vieran de cara a un proceso que ni Kafka habr\u00eda imaginado<\/em><\/p>\n

por: Rub\u00e9n Machaen<\/p>\n

Los que deb\u00edan estar ya estaban. Apoltronados en los butacones de cuero de la sala de juntas del Banco Central de Venezuela (BCV) y con caf\u00e9 en mano, esperaban las palabras del, para entonces, reci\u00e9n nombrado Ministro de Planificaci\u00f3n y Finanzas, Jorge Giordani. A su llegada, vestido de traje oscuro y observando a los presentes con su siempre rostro empalidecido, espet\u00f3<\/p>\n

– Se\u00f1ores, la misi\u00f3n primaria: hay que acabar con los alacranes del sistema financiero.<\/p>\n

– \u00bfAlacranes del sistema financiero, ministro? \u2013 pregunt\u00f3 ingenuo uno de los presentes – \u00bfesos qui\u00e9nes son?<\/p>\n

-Las casas de bolsa, camarada. \u00a1Las casas de bolsa, es ah\u00ed donde se centra la m\u00e9dula del capitalismo!<\/p>\n

– Ah, caramba\u2026<\/p>\n

Este solo argumento bast\u00f3 para que en los pasillos y meandros del BCV y del Ministerio de Finanzas, los militantes de la revoluci\u00f3n bolivariana, por disposici\u00f3n y ordenanza de Giordani, comenzaran a gestar una suerte de cacer\u00eda de brujas cuyo fin \u00faltimo era arrancarle de ra\u00edz el poder\u00edo a todas las casas de bolsa existentes en Venezuela. As\u00ed, en la madrugada del 19 de mayo, cayeron las primeras cuatro: Positiva Sociedad de Corretaje, Banvalor, empresa sobre la que recae una supuesta venta indebida de d\u00f3lares en el extranjero por un valor superior al estipulado, seguida de Italburs\u00e1til Casa de Bolsa, donde, seg\u00fan el presidente Ch\u00e1vez, se incautaron discos duros donde hay informaci\u00f3n documental y registros de audio sobre las mesas operacionales y por \u00faltimo, Premier Valores, donde se colectaron soportes documentales de \u201calgunas operaciones de mayor volumen\u201d. Pero esta arremetida fue s\u00f3lo calistenia para lo que el Ministerio de Finanzas y la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) estaba preparando. El 19 de mayo de 2010, Giordani, en compa\u00f1\u00eda de Tom\u00e1s S\u00e1nchez, para entonces presidente de la CNV (hoy m\u00e1xima autoridad de la Superintendencia de Valores), suspendieron la compra y venta de t\u00edtulos en divisas por haber detectado \u201cdudosas operaciones\u201d en el mercado paralelo de d\u00f3lares. S\u00e1nchez confirm\u00f3 la intervenci\u00f3n de 31 casas de bolsa y sociedades de corretaje por una serie de causas que incluyen \u201cproblemas administrativos\u201d.<\/p>\n

El turno de Econoinvest<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

Mientras la CNV en conjunto con la Divisi\u00f3n Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas Penales y Criminal\u00edsticas (Cicpc) bajaba la Santamar\u00eda de m\u00e1s de 30 sociedades de corretaje y casas de bolsa, Gabriel Os\u00edo, Presidente de la Asociaci\u00f3n Venezolana de Casas de Bolsa y directivo de Econoinvest, declaraba en Globovision los efectos en la modificaci\u00f3n de la Ley de Il\u00edcitos Cambiarios, su secuela en el mercado de capitales y el arbitraje en la emisi\u00f3n de los bonos de T\u00edtulos de Inter\u00e9s Capital Cubierto (Ticc), en las altas esferas del gobierno se preparaba el sablazo final contra la empresa privada: el allanamiento e intervenci\u00f3n de Econoinvest Casa de Bolsa, firma l\u00edder del mercado de capitales en Venezuela, liderada por Herman Sifontes, acusada de comercializaci\u00f3n il\u00edcita de divisas y asociaci\u00f3n para delinquir. Si bien el nombre de Sifontes no resonaba en el d\u00eda a d\u00eda del venezolano de a pie, en los c\u00edrculos econ\u00f3micos y culturales de Venezuela, este personaje no s\u00f3lo era bien recibido, sino que figuraba como protagonista y emprendedor de una vasta gama de proyectos, entre ellos, la creaci\u00f3n, en 1996, del Grupo de Empresas Econoinvest (GEE) como holding controlado por Econoinvest S.A. e integrado por Econoinvest Casa de Bolsa,\u00a0 Seguros Carabobo C.A. y una instituci\u00f3n que canaliza las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, la Fundaci\u00f3n para la Cultura Urbana (FCU) Pero esta imagen de empresario y emprendedor se vio truncada por la nota final del repertorio de allanamientos e intervenciones orquestado por Giordani y S\u00e1nchez. El 24 de mayo a las 12 del mediod\u00eda hace acto de presencia en la torre Econoinvest, ubicada en el edificio Men\u00e9 Grande de la avenida Francisco de Miranda, una comisi\u00f3n del Ministerio P\u00fablico que, a solicitud de los fiscales nacionales 20\u00b0, 23\u00b0, 61\u00b0 y 74\u00b0 procede, junto a funcionarios del Cicpc y de la CNV, a allanar la sede principal de la empresa por supuesta comercializaci\u00f3n il\u00edcita de divisas y asociaci\u00f3n para delinquir. Una vez concluida la inspecci\u00f3n, doce horas despu\u00e9s, las autoridades deciden llevarse en calidad de detenidos a Herm\u00e1n Sifontes, Ernesto Rangel, Juan Carlos Carvallo y Gabriel Os\u00edo, los cuatro directivos de Econoinvest Casa de Bolsa. \"ECO2\"<\/a> La periodista Kaury Ramos, quien ocupaba el cargo de Especialista de Comunicaciones en la compa\u00f1\u00eda, no estuvo presente durante la intervenci\u00f3n. Al ser avisada, acudi\u00f3 el martes 25 de mayo a su oficina. \u201cEse d\u00eda en el programa matutino de C\u00e9sar Miguel Rond\u00f3n se hace p\u00fablica la detenci\u00f3n de los directivos de la empresa y en la tarde le\u00ed en Internet un comunicado de la CNV en el que se dice que la empresa iba a sufrir una intervenci\u00f3n a puertas abiertas. Al d\u00eda siguiente, hace acto de presencia la interventora, Nahunimar Castillo, a quien los empleados comenzaron a rendirle cuentas a pesar de que casi todas las operaciones de la empresa estaban congeladas\u201d, comenta. En el \u00ednterin, los directivos de Econoinvest Casa de Bolsa, hab\u00edan sido trasladados desde el m\u00f3dulo del Cicpc en El Rosal hacia las instalaciones de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) donde permanecen detenidos. El abogado mercantilista y defensor de los cuatro directivos de Econoinvest, Juan Ram\u00f3n Carvallo, comenta sobre las acusaciones: \u201cEn la Ley de Mercados Capitales, vigente al momento de la intervenci\u00f3n de Econoinvest Casa de Bolsa, se expresa claramente que las causas que justifican la intervenci\u00f3n de un corredor p\u00fablico de valores o una sociedad de corretaje de valores, se limitan a \u2018situaci\u00f3n dif\u00edcil de la cual pueda derivarse perjuicio para sus accionistas, acreedores o clientes\u2019 e \u2018infracciones a la Ley, su reglamento o las normas dictadas por la CNV\u201d. Ante el primero de los supuestos, Carvallo comenta que debe circunscribirse a una crisis patrimonial o financiera que pudiese ocasionar perjuicio en los accionistas. Y en el segundo, se remite a la existencia de infracciones a la Ley. \u201cAl hacer referencia a infracciones se entiende que estas deben estar claramente establecidas en una norma legal previa y la culpabilidad del corredor de t\u00edtulos valores debe haber sido establecida en forma fehaciente mediante el procedimiento legalmente establecido\u201d, afirma. El director y vicepresidente de finanzas corporativas de Econoinvest, Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez, quien adem\u00e1s hizo el dise\u00f1o de la emisi\u00f3n de bonos del Estado en 2007, se pregunta c\u00f3mo puede comprobarse que Econoinvest era una asociaci\u00f3n creada para delinquir. \u201cProbar que Herman Sifontes y Gabriel Os\u00edo fundaron hace 15 a\u00f1os un sindicato criminal y que en el camino nos sumamos 1000 personas m\u00e1s para seguir delinquiendo, es completamente absurdo\u201d. En aras de mantener la n\u00f3mina de Econoinvest Casa de Bolsa lo m\u00e1s estable posible dentro del caos, la Gerente de Recursos Humanos de la empresa, Carmen Rinc\u00f3n, continu\u00f3 sus labores en colaboraci\u00f3n con la junta interventora en pro de resolver la situaci\u00f3n laboral de los 400 empleados de la empresa. D\u00edas despu\u00e9s fue llamada a interrogaci\u00f3n y, una vez concluida la sesi\u00f3n de preguntas, fue detenida e imputada por robo agravado y asociaci\u00f3n para delinquir. D\u00edas despu\u00e9s fue liberada. As\u00ed, con imputaciones a pedir de boca, los cazadores divisaban presas en todas partes.<\/p>\n

Lo que el Estado negoci\u00f3 con Econoinvest<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0En 2007, Pdvsa coloc\u00f3 7500$ millones en bonos e invit\u00f3 a participar a todo el sistema financiero venezolano.<\/strong> –\u00a0Econoinvest participa en esta emisi\u00f3n gracias a la experiencia en 2006 de la colocaci\u00f3n de acciones sobre peque\u00f1os inversionistas. \u00a0<\/strong><\/p>\n

–La emisi\u00f3n tuvo 498mil \u00f3rdenes, todas, administradas por el BCV.<\/strong><\/p>\n

–La comisi\u00f3n recibida por Econoinvest fue de 3\/ \u00bd$ millones dada la participaci\u00f3n de otros 14 bancos en la inversi\u00f3n. <\/strong> –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contrario a lo que alega el gobierno, Econoinvest no manej\u00f3 la mayor\u00eda de esta emisi\u00f3n. Entendiendo que se trataba de un asunto pol\u00edticamente delicado, se invit\u00f3 a participar a todo el sistema financiero.<\/strong> –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Una vez modificada la Ley de Il\u00edcitos Cambiarios, ninguna casa de bolsa realiz\u00f3 transacciones de t\u00edtulos soberanos.<\/strong> \"ECO3\"<\/a> Entre podredumbres te veas<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan Gonz\u00e1lez, las acusaciones hechas contra Econoinvest, adem\u00e1s de no tener fundamento procesal y jur\u00eddico alguno, responden a una agenda ideol\u00f3gica del gobierno. \u201cEl mismo presidente ha mencionado en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n que en un r\u00e9gimen socialista no puede haber casas de bolsa, coloc\u00e1ndolas en el mismo rengl\u00f3n de los alimentos podridos, hablando de podredumbre en las bolsas de valores\u201d, dice. Y al parecer, Gonz\u00e1lez no se equivoca: Karen M\u00e9ndez, periodista de VTV, fue protagonista de un programa especial titulado Capitalismo: La verdadera podredumbre que, muy al estilo de la versi\u00f3n cinematogr\u00e1fica de The shinning,<\/em> inicia con una musicalizaci\u00f3n de suspenso y tragedia para luego dar tribuna a esta reportera que, explayando sus \u201clabores\u201d investigativas sobre el caso Econoinvest, se remite \u00fanicamente a lo ya dicho por el m\u00e1ximo l\u00edder concluyendo que sus miembros son \u201cunos delincuentes\u201d y muy posiblemente, el destino de Econoinvest Casa de Bolsa, sea la liquidaci\u00f3n. Todo esto, sin exponer en su labor reporteril las finanzas de la empresa que, para efectuarse su liquidaci\u00f3n, deber\u00edan estar en rojo. Y no lo est\u00e1n. Desde Nueva York, Gonz\u00e1lez divisa que la posible liquidaci\u00f3n de Econoinvest, adem\u00e1s de responder a una agenda ideol\u00f3gica, tiene intereses subalternos. \u201cNo me cabe duda de que mediante la liquidaci\u00f3n de Econoinvest se pretenda tomar el control de sus activos. La empresa nunca ha tenido problemas de solvencia; se habla de problemas legales y administrativos, pero no de patrimonio. En ninguna sanci\u00f3n administrativa aplica la liquidaci\u00f3n\u201d, comenta. \"ECO4\"<\/a> El af\u00e1n de una liquidaci\u00f3n sin fundamento<\/strong><\/p>\n

–\u00a0Patrimonio en 2008 \u2013 136.194.293BsF<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0Patrimonio en 2009- 269. 518.063BsF<\/strong><\/p>\n

–\u00a0Patrimonio en 2010 \u2013 355.005.869 <\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

El patrimonio de Econoinvest en Utilidades No Distribuidas tambi\u00e9n demuestra la solvencia de la empresa <\/strong> \u00a0<\/strong> –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Patrimonio en 2008- 110.200.111BsF<\/strong><\/p>\n

–\u00a0Patrimonio en 2009- 133.892.602BsF<\/strong><\/p>\n

–\u00a0Patrimonio en 2010- 161.083.675<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

–El \u00faltimo Estado Financiero fechado de 30 de abril de 2010 fue presentado a la CNV. Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez comenta que, dados estos valores en patrimonio, Econoinvest lleg\u00f3 a tener el patrimonio de un banco mediano, teniendo una participaci\u00f3n de 50% en el mercado capital y financiero del pa\u00eds.<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

–\u00a0El pasado 10 de septiembre se anunci\u00f3 la liquidaci\u00f3n de Econoinvest Casa de Bolsa. No obstante, la pregunta de qu\u00e9 se har\u00e1 con lo que queda de patrimonio \u2013m\u00e1s de 150$ millones- que quedan a merced de Tom\u00e1s S\u00e1nchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores y la interventora, Nahunimar Castillo. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00cdndices de la sospecha <\/strong><\/p>\n

Muchos rumores rodearon a Econoinvest antes, durante y despu\u00e9s del allanamiento y la intervenci\u00f3n. Muchas especies no comprobadas fueron recogidas por las autoridades como pruebas para la acusaci\u00f3n. El vicepresidente de la empresa, Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez, sale al paso a las murmuraciones y los que considera son se\u00f1alamientos infundados. <\/strong> \u00a0<\/strong><\/p>\n